Sprm Siasat Sindiket Disyaki Cuci Ratusan Juta Ringgit


Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM) menyiasat sindiket Macau Scam dan judi dalam talian yang disyaki ‘mencuci’ ratusan juta ringgit diraih daripada kegiatan mereka dalam perniagaan diusahakan selebriti terkenal tempatan.
Sumber memaklumkan, dalang utama sindiket berkenaan dipercayai rakyat China, tetapi menggunakan ‘ejen’ di Malaysia untuk menguruskan ‘pelaburan’ termasuk mencari perniagaan berpotensi sebagai platform ‘membersihkan’ wang hasil penipuan.
Sindiket terbabit menjadikan Malaysia sebagai pangkalan operasi atau pusat panggilan kegiatan haram berkenaan dengan menyasarkan mangsa di China dan Taiwan.
“Ejen sindiket akan mendekati selebriti tanah air dan menyatakan minat melabur dalam perniagaan atau menyuntik modal untuk selebriti berkenaan memulakan perniagaan,” kata sumber berkenaan, semalam.
Kegiatan itu bagaimanapun berjaya dihidu pihak berkuasa yang menahan beberapa individu disyaki ada kaitan dengan jenayah berkenaan untuk siasatan.
Semalam, SPRM memperoleh perintah menahan reman selama lima hari ke atas lima individu yang disyaki terbabit dalam aktiviti pengubahan wang haram menggunakan modus operandi berkenaan.
Mereka termasuk dua wanita dipercayai memainkan peranan penting melaburkan wang hasil aktiviti pelaburan Macau Scam dan judi dalam talian dalam perniagaan diusahakan selebriti terkenal tanah air.
“Seorang daripada mereka adalah lelaki yang dipercayai pengendali aktiviti Macau Scam dan menguruskan pusat operasi judi yang beroperasi dari kediaman mewah di negara ini dengan menyasarkan pemain di luar negara.
“Empat yang lain adalah sepasang suami isteri dan sepasang kekasih yang membantu suspek utama melaburkan wang dalam perniagaan dikendalikan beberapa selebriti tanah air,” kata sumber berkenaan.
Menurut sumber itu, penahanan mereka adalah bagi membantu siasatan lebih lanjut oleh Unit Pengubahan Wang Haram, SPRM Putrajaya.
“Setakat ini pegawai penyiasat sedang menumpukan perhatian terhadap proses mengumpul maklumat daripada semua lima suspek dan akan memanggil saksi lain, termasuk selebriti tertentu,” katanya.
Kelmarin, seorang selebriti bersama isterinya yang juga artis serta seorang usahawan kosmetik dipanggil SPRM untuk membantu siasatan berhubung aktiviti pengubahan wang haram. BH
Shuib Sepahtu dipanggil mengadap SPRM

The post SPRM siasat sindiket disyaki ‘cuci’ ratusan juta ringgit appeared first on MYKMU.NET.


Artikel ini hanyalah simpanan cache dari url asal penulis yang berkebarangkalian sudah terlalu lama atau sudah dibuang :

https://mykmu.net/2020/10/04/sprm-siasat-sindiket-disyaki-cuci-ratusan-juta-ringgit/

Kempen Promosi dan Iklan
Kami memerlukan jasa baik anda untuk menyokong kempen pengiklanan dalam website kami. Serba sedikit anda telah membantu kami untuk mengekalkan servis percuma aggregating ini kepada semua.

Anda juga boleh memberikan sumbangan anda kepada kami dengan menghubungi kami di sini
730 Akaun Bank Berjumlah Rm80 Juta Dibekukan 19 Individu Disyaki Terlibat Sindiket Cuci Duit Ditahan

730 Akaun Bank Berjumlah Rm80 Juta Dibekukan 19 Individu Disyaki Terlibat Sindiket Cuci Duit Ditahan

papar berkaitan - pada 8/10/2020 - jumlah : 73 hits
Sebentar tadi pihak SPRM sekali lagi mendedahkan bahawa mereka setakat ini telah menyita wang tunai berjumlah RM5 juta dan merampas 23 kenderaan mewah yang dipercayai terlibat dalam sindiket Cuci Duit Baca Kes ini turut melibatkan beberapa ...
Azam Baki Sindiket Cuci Duit Sprm Miliki Senarai Selebriti Ahli Perniagaan

Azam Baki Sindiket Cuci Duit Sprm Miliki Senarai Selebriti Ahli Perniagaan

papar berkaitan - pada 8/10/2020 - jumlah : 114 hits
KUALA LUMPUR Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia memiliki senarai nama beberapa selebriti tanah air dan ahli perniagaan yang disyaki terlibat dalam sindiket cuci duit atau pengubahan wang haram Ketua Pesuruhjaya SPRM Datuk Seri Azam Baki...
Sprm Beku 750 Akaun Bernilai Rm75 Juta Sita 24 Kereta Mewah Milik Ahli Sindiket Macau Scam

Sprm Beku 750 Akaun Bernilai Rm75 Juta Sita 24 Kereta Mewah Milik Ahli Sindiket Macau Scam

papar berkaitan - pada 6/10/2020 - jumlah : 334 hits
SPRM beku 750 akaun bernilai RM75 juta sita 24 kereta mewah milik ahli sindiket Macau ScamPerkembangan terkini mengenai kes sindiket Macau Scam dan perjudian yang menggunakan populariti artis untuk menjalankan kegiatan mencuci duit haram Su...
Kes Pecah Amanah Hasanah Sprm Sita Lebih As 4 Juta

Kes Pecah Amanah Hasanah Sprm Sita Lebih As 4 Juta

papar berkaitan - pada 7/10/2020 - jumlah : 99 hits
Mahkamah Tinggi di Kuala Lumpur hari ini diberitahu bahawa Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia menerima aduan beberapa pegawai Bahagian Penyelidikan di Jabatan Perdana Menteri menyalahgunakan wang disyaki milik Kerajaan Malaysia yang dia...
Sprm Temui Rm100 000 Di Rumah Pegawai Kanan Jsj 21 Gambar Kenderaan Mewah Ahli Sindiket Macau Scam Didedahkan

Sprm Temui Rm100 000 Di Rumah Pegawai Kanan Jsj 21 Gambar Kenderaan Mewah Ahli Sindiket Macau Scam Didedahkan

papar berkaitan - pada 7/10/2020 - jumlah : 70 hits
Pemeriksaan yang dilakukan oleh Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia di rumah salah seorang pegawai kanan Jabatan Siasatan Jenayah yang ditahan semalam menemui wang tunai sebanyak RM100 000 Wang tunai itu dipercayai mempunyai kaitan denga...
Sering Pamer Kemewahan Di Media Sosial Sprm Tahan Datuk Seri Disyaki Terlibat Macau Scam

Sering Pamer Kemewahan Di Media Sosial Sprm Tahan Datuk Seri Disyaki Terlibat Macau Scam

papar berkaitan - pada 5/10/2020 - jumlah : 132 hits
Bila mendengar perkataan atau pun terma Macau Scam pasti ramai yang berfikiran ianya mungkin kegiatan yang didalangi warga asing dan tidak melibatkan rakyat tempatan di negara kita Namun siapa sangka rakyat tempatan atau orang kita sendiri ...
Kpn Arah Siasat Anggota Pdrm Terbabit Cuci Duit

Kpn Arah Siasat Anggota Pdrm Terbabit Cuci Duit

papar berkaitan - pada 10/10/2020 - jumlah : 98 hits
BERITA HARIAN Ketua Polis Negara Tan Sri Abdul Hamid Bador KUALA LUMPUR Ketua Polis Negara Tan Sri Abdul Hamid Bador mengarahkan siasatan terperinci dilakukan susulan pendedahan kes sindiket perjudian dalam talian dan pengubahan wang haram ...
Mengaku Polisi Berpangkat Akp Eko Tipu Wanita Hingga Ratusan Juta

Mengaku Polisi Berpangkat Akp Eko Tipu Wanita Hingga Ratusan Juta

papar berkaitan - pada 1/10/2020 - jumlah : 71 hits
Terungkapnya pelaku berawal dari laporan korban bernama Siti Supriyatin yang tinggal di Pemogan Denpasar Bali Awalnya pelaku dan korban berkenalan di media sosial Instagram pada tahun 2019 lalu
Guru Rugi Rm1 13 Juta Ditipu Pegawai Polis Sindiket Macau Scam

Guru Rugi Rm1 13 Juta Ditipu Pegawai Polis Sindiket Macau Scam

papar berkaitan - pada 6/10/2020 - jumlah : 133 hits
Malang tidak berbau Seorang wanita yang berkhidmat sebagai guru menjadi mangsa penipuan pegawai polis sindiket Macau Scam dan mengalami kerugian lebih RM1 13 juta Ketua Polis Daerah Kajang Asisten Komisioner Mohd Zaid Hassan berkata mangsa ...
Gencatan Politik Pemimpin Bersatu Sindir Anwar Menghadap Agong

After 6 Years I M Back

Peminat Terkejut Scha Alyahya Padam Ig Minta Penjelasan Awal Ashaari

Bpn 2 0 Dibayar Lebih Awal Babitkan Lebih 7 Juta Penerima

10 Potret Orang Niat Pamer Ini Endingnya Bikin Malu Sendiri

Agong Ambil Alih Pentadbiran Kerajaan Jika Darurat Politik Dilaksana

Tanda Tanda Ini Akan Muncul Sebulan Sebelum Anda Mengalami Serangan Jantung

Takkanlah Nak Jadi Pm Harap Belas Ehsan



7 Warna Terlarang Dan Haram Digunakan

5 Pemimpin Dunia Yang Membodohkan Ancaman Covid 19

7 Tembakan Penembak Tepat Sniper Paling Jauh Dalam Sejarah

7 Perkara Yang Anda Tak Sangka Boleh Berjangkit

Kenapa Pengawal Keselamatan Kebiasaannya Orang Nepal


Banyak Yang Tak Tahu Inilah Pahala Memelihara Kucing Hewan Lucu Kesayangan Rasulullah

Banyak Lagi Langkah Pengawalan Covid19 Boleh Diambil Kenapa Tergesa Ke Arah Istihar Darurat

Sadis Suami Bacok Istri Dan Mertua Hingga Sekarat Melawan Saat Ditangkap Akhirnya Tewas

Clasico Still The Biggest Game In The World Says La Liga Chief

Singapore Prosecutors Face Probe Over Maid Case

Selepas 6 Jam Berada Dalam Peti Sejuk Mayat Bayi Pramatang Menangis Amp Hidup Semula