BABAB.NET

Ppatk Sebut Bos First Travel Putar Uang Jemaah Dalam Bentuk Valas

papar berkaitan - pada 25/8/2017 - jumlah : 323 hits
Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan sudah melakukan penelusuran aliran dana PT First Karya Anugerah Wisata yang melakukan penipuan terhadap calon jemaah Penelusuran itu dilakukan sejak Juli 2017

Polisi Tunggu Laporan Ppatk Soal Pelacakan Dana Jemaah First Travel

papar berkaitan - pada 19/8/2017 - jumlah : 323 hits
Penyidik Mabes Polri bekerjasama dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan untuk mengetahui aliran dana para nasabah First Travel Dari pelacakan polisi baru ditemukan uang Rp 1 3 juta di satu rekening

Ppatk Temukan Sisa Dana Rp 7 Miliar Milik First Travel

papar berkaitan - pada 29/8/2017 - jumlah : 217 hits
Temuan itulah yang disampaikan PPATK kepada Bareskrim Polri Sayangnya Kiagus enggan membeberkan secara rinci

Data Minim Kabareskrim Terus Lacak Aliran Dana Bos First Travel

papar berkaitan - pada 6/9/2017 - jumlah : 339 hits
Kabareskrim Komjen Ari Dono Sukmanto mengatakan pihaknya terus menelusuri seluruh aset milik bos perusahaan layanan biro haji dan umrah PT First Karya Anugerah Wisata Anniesa Hasibuan dan Andika Surachman Upaya penelusuran aset bos First Tr...

Ppatk Berharap Ada Temuan Baru Soal First Travel

papar berkaitan - pada 3/9/2017 - jumlah : 330 hits
Seluruh temuan PPATK sudah diserahkan kepada pihak kepolisian Pihaknya memberi kesempatan terlebih dahulu kepada para penyidik kepolisian untuk menyelidiki hasil temuan tersebut PPATK mengaku belum bisa menelusuri seluruh aliran dana First ...

Pengacara First Travel Sebut Ada Oknum Marketing Gelapkan Uang Jemaah Umrah

papar berkaitan - pada 29/8/2017 - jumlah : 290 hits
Niru mengharapkan kepolisian melakukan penyelidikan secara cermat dan teliti saat menelusuri uang jemaah umrah dan utang kliennya Sebab ada uang jemaah yang tidak disetorkan kepada kliennya oleh salah satu mitra kepada First Travel

Ppatk Serahkan Hasil Pemeriksaan Keuangan First Travel Ke Bareskrim

papar berkaitan - pada 29/8/2017 - jumlah : 266 hits
Hasil yang dilaporkan oleh PPTAK kepada pihak penyidik itu masih hasil penelusuran aliran uang First Travel sementara

Ppatk Pastikan Aset Restoran Bos First Travel Di London Dari Uang Jemaah

papar berkaitan - pada 29/8/2017 - jumlah : 276 hits
PPATK pastikan aset restoran bos First Travel di London dari uang jemaah Kepastian restoran itu merupakan hasil uang setoran jemaah setelah PPATK memeriksa rekening First Travel yang kini telah ditutup

Diperiksa Kpk Agun Sebut Penyidik Tak Singgung Aliran Dana E Ktp

papar berkaitan - pada 1/9/2017 - jumlah : 314 hits
Dalam pemeriksaan dirinya sebagai saksi Agun mengaku penyidik tak menyingung tentang aliran dana korupsi e KTP yang merugikan negara sebesar Rp 2 3 triliun tersebut