BABAB.NET

Ppatk Pastikan Aset Restoran Bos First Travel Di London Dari Uang Jemaah

papar berkaitan - pada 29/8/2017 - jumlah : 301 hits
PPATK pastikan aset restoran bos First Travel di London dari uang jemaah Kepastian restoran itu merupakan hasil uang setoran jemaah setelah PPATK memeriksa rekening First Travel yang kini telah ditutup

Ppatk Sebut Bos First Travel Putar Uang Jemaah Dalam Bentuk Valas

papar berkaitan - pada 25/8/2017 - jumlah : 354 hits
Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan sudah melakukan penelusuran aliran dana PT First Karya Anugerah Wisata yang melakukan penipuan terhadap calon jemaah Penelusuran itu dilakukan sejak Juli 2017

Polisi Tunggu Laporan Ppatk Soal Pelacakan Dana Jemaah First Travel

papar berkaitan - pada 19/8/2017 - jumlah : 352 hits
Penyidik Mabes Polri bekerjasama dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan untuk mengetahui aliran dana para nasabah First Travel Dari pelacakan polisi baru ditemukan uang Rp 1 3 juta di satu rekening

Geledah Rumah Kiki Polisi Cari Dokumen Keuangan Jemaah First Travel

papar berkaitan - pada 29/8/2017 - jumlah : 311 hits
Penggeledahan yang dilakukan oleh tim penyidik di dua lokasi yang berbeda itu setelah adanya investigasi dan juga diperkuat dengan hasil analisis dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan

Ppatk Temukan Sisa Dana Rp 7 Miliar Milik First Travel

papar berkaitan - pada 29/8/2017 - jumlah : 255 hits
Temuan itulah yang disampaikan PPATK kepada Bareskrim Polri Sayangnya Kiagus enggan membeberkan secara rinci

Ppatk Berharap Ada Temuan Baru Soal First Travel

papar berkaitan - pada 3/9/2017 - jumlah : 366 hits
Seluruh temuan PPATK sudah diserahkan kepada pihak kepolisian Pihaknya memberi kesempatan terlebih dahulu kepada para penyidik kepolisian untuk menyelidiki hasil temuan tersebut PPATK mengaku belum bisa menelusuri seluruh aliran dana First ...

Menko Wiranto Sebut Aliran Dana First Travel Tercatat Rapi Di Ppatk

papar berkaitan - pada 31/8/2017 - jumlah : 352 hits
Menko Wiranto sebut aliran dana First Travel tercatat rapi di PPATK Wiranto enggan membocorkan peruntukan aliran dana dari para jemaah haji dan umroh itu Sebab lembaga terkait masih menyusunnya dan melengkapi informasi soal aliran dana ters...

Ditipu Hingga 25 Milyar Pria Ini Bakal Laporkan Owner First Travel Ke Pengadilan Arab Saudi

papar berkaitan - pada 27/8/2017 - jumlah : 451 hits
Ahmed Saber seorang pengusaha beberapa hotel di Makkah dan Madinah menyebut dua bos First Travel Andika Surachman dan Anniesa Hasibuan memang bergaya hidup mewah Hal tersebut terlihat dari media sosial yang menampilkan foto foto mereka saat...

4 Kisah Miris Korban First Travel Sudah Nabung Tapi Tak Diberangkatkan

papar berkaitan - pada 26/8/2017 - jumlah : 368 hits
Pihak First Travel diketahui mengiming imingi masyarakat paket umrah dengan biaya miring di bawah standar Kementerian Agama sebesar Rp 14 300 000 Seluruh calon jemaah umrah tersebut sudah membayar lunas kepada First Travel Namun yang dibera...