Mahkamah Swiss Sabitkan Pegawai Bank Bersalah Tutup Mata Dana 1mdb



 Effendey SalehAugust 1, 2020 Mahkamah Switzerland telah mensabitkan kesalahan terhadap seorang pegawai bank kerana gagal untuk memberikan amaran mengenai wang jutaan dolar berkaitan dengan syarikat pelaburan negara 1MDB yang terpalit dengan skandal itu.

Mahkamah Jenayah Persekutuan pada Jumaat berkata pihaknya telah mendapati bank tersebut bersalah kerana melanggar syarat untuk melaporkan transaksi yang mencurigakan dan mengenakan hukuman denda sebanyak $50,000 Swiss franc (AS$55,000) ditambah dengan kos mahkamah.

Keputusan mahkamah itu masih boleh dirayu.

Bekas eksekutif anti pengubahan wang haram di bank swasta Coutts & Co Ltd telah menafikan melakukan kesalahan. Reuters tidak menamakan pesalah itu kerana undang-undang Switzerland mengenai privasi dalam proses mahkamah.

Pihak berkuasa kewangan Swiss, Finma pada tahun 2017 memerintahkan Coutts untuk membayar $6.5 juta Swiss franc kerana melanggar peraturan pengubahan wang haram dalam perniagaannya yang berkaitan dengan 1MDB tetapi menghentikan prosidingnya sendiri terhadap eksekutif itu
Siasatan Finma mendapati antara tahun 2009 dan 2015, aset bernilai AS$2.4 bilion dipindahkan melalui akaun di Coutts, yang ditubuhkan pada abad ke-18 dan terkenal sebagai bank kepada Ratu Elizabeth dari Britain.

Pendakwaan Switzerland itu memberi amaran terperinci daripada rakan sekerja eksekutif bank Coutts mengenai transaksi oleh Low Taek Jho, atau Jho Low, ahli perniagaan Malaysia yang berkait dengan syarikat pelaburan 1Malaysia Development Berhad (1MDB), yang ditubuhkan pada tahun 2009 oleh kerajaan bekas perdana menteri, Najib Razak.

Di Malaysia, pada Selasa lalu, Najib didapati bersalah melakukan rasuah dan dijatuhkan hukuman penjara 12 tahun pada hari Selasa dalam perbicaraan pertama berhubung skandal 1MDB bernilai berbilion dolar yang luas rangkaiannya hingga ke negara-negara Teluk dan Hollywood
Low menafikan sebarang salah laku, pada Januari lalu dia berkata dirinya hanya bertindak sebagai perantara untuk perjanjian yang melibatkan 1MDB.

Pegawai Jabatan Keadilan AS (DOJ) menganggarkan AS$4.5 bilion diselewengkan dari Malaysia oleh pegawai dan sekutu peringkat tinggi 1MDB antara 2009 dan 2014 dan kemudian wang itu diubah secara haram melalui negara-negara termasuk AS, Switzerland, Singapura dan Luxembourg.

– Reuters



Artikel ini hanyalah simpanan cache dari url asal penulis yang berkebarangkalian sudah terlalu lama atau sudah dibuang :

http://wrlr.blogspot.com/2020/08/mahkamah-swiss-sabitkan-pegawai-bank.html

Kempen Promosi dan Iklan
Kami memerlukan jasa baik anda untuk menyokong kempen pengiklanan dalam website kami. Serba sedikit anda telah membantu kami untuk mengekalkan servis percuma aggregating ini kepada semua.

Anda juga boleh memberikan sumbangan anda kepada kami dengan menghubungi kami di sini
Skandal 1mdb Bekas Pegawai Bank Coutts Co Swiss Di Dapati Bersalah

Skandal 1mdb Bekas Pegawai Bank Coutts Co Swiss Di Dapati Bersalah

papar berkaitan - pada 1/8/2020 - jumlah : 239 hits
GENEVA Seorang bekas pegawai bank Coutts Co didapati bersalah gagal memberi amaran masalah pengubahan wang haram berkaitan pemindahan AS 700 juta ke dalam akaun dikendalikan Low Taek Jho lebih dikenali sebagai Jho Low yang didakwa dalang di...
Kadir Saran Pihak Berkuasa Siasat Bank Di Malaysia Terbabit Aliran Dana 1mdb

Kadir Saran Pihak Berkuasa Siasat Bank Di Malaysia Terbabit Aliran Dana 1mdb

papar berkaitan - pada 1/8/2020 - jumlah : 481 hits
Kadir Jasin berkata bank di Malaysia yang didapati terbabit dalam pengaliran wang haram 1MDB patut didakwa di mahkamah PETALING JAYA Wartawan veteran A Kadir Jasin menyarankan pihak berkuasa menyiasat bank di negara ini yang terbabit dalam ...
Mahkamah Kes Src Najib Bersalah Di Atas Tujuh Pertuduhan Libatkan Dana Rm42 Juta

Mahkamah Kes Src Najib Bersalah Di Atas Tujuh Pertuduhan Libatkan Dana Rm42 Juta

papar berkaitan - pada 28/7/2020 - jumlah : 376 hits
KUALA LUMPUR Bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak didapati bersalah oleh Mahkamah Tinggi di sini hari ini atas tujuh pertuduhan tuduhan pecah amanah salah guna kedudukan dan pengubahan wang haram melibatkan dana RM42 juta milik SRC ...
Wanita Oku Mengamuk Di Luar Mahkamah Yakin Najib Razak Tidak Bersalah

Wanita Oku Mengamuk Di Luar Mahkamah Yakin Najib Razak Tidak Bersalah

papar berkaitan - pada 29/7/2020 - jumlah : 394 hits
Semalam panas mengenai isu pertuduhan keatas bekas perdana menteri Dato Seri Najib Razak di mana mahkamah akhirnya memutuskan bahawa dia didpati bersalah atas semua tuduhan rasuah dan penggubahan wang haram keatas dana SRC International Sdn...
Lintas Langsung Dari Mahkamah Najib Bersalah Atas Semua Pertuduhan

Lintas Langsung Dari Mahkamah Najib Bersalah Atas Semua Pertuduhan

papar berkaitan - pada 28/7/2020 - jumlah : 344 hits
Malaysiakini 10 20 pagi Hakim berkata tertuduh terlibat dalam penubuhan SRC International Sdn Bhd Hakim Pinjaman KWAP pada SRC diluluskan dengan tergesa gesa 10 30 pagi Hakim berkata tiada pertikaian bahawa kabinet meluluskan pinjaman Kumpu...
Kes Kehilangan Dana 1mdb Mula Ditangguhkan

Kes Kehilangan Dana 1mdb Mula Ditangguhkan

papar berkaitan - pada 4/8/2020 - jumlah : 235 hits
Kes kehilangan dana 1MDB sebanyak AS 3 5 bilion yang dikaitkan dengan syarikat pelaburan dana negara Abu Dhabi dilaporkan telah ditangguhkan secara senyap senyap oleh kerajaan Perikatan Nasional Sarawak Report mendedahkan selepas pembebasan...
Dr Mahathir Akan Hijacked Pn Selepas Mahkamah Sabitkan Kesalahan Bossku

Dr Mahathir Akan Hijacked Pn Selepas Mahkamah Sabitkan Kesalahan Bossku

papar berkaitan - pada 29/7/2020 - jumlah : 364 hits
Di sebalik segala bukti yang kukuh malah pengakuan daripada saksi pendakwaraya sendiri yang sepatutnya memihak kepada pihak peguambela Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur hari ini telah membuat keputusan melalui Hakim Mohd Nazlan Mohd Ghazali baha...
Kronologi Kes Dana Src Bekas Anak Syarikat 1mdb

Kronologi Kes Dana Src Bekas Anak Syarikat 1mdb

papar berkaitan - pada 28/7/2020 - jumlah : 398 hits
Assalammualaikum dan salam sejahtera Bekas Perdana Menteri itu sebelum disabitkan bersalah menyeleweng RM42 juta dana SRC International Sdn Bhd Baca Bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib bersalah atas tujuh pertuduhan Najib didapati bersal...
Najib Kembali Ke Mahkamah Untuk Perbicaraan Kes 1mdb

Najib Kembali Ke Mahkamah Untuk Perbicaraan Kes 1mdb

papar berkaitan - pada 3/8/2020 - jumlah : 272 hits
BERNAMA SELEPAS dijatuhi hukuman penjara 12 tahun dan denda RM210 juta kerana didapati bersalah atas tujuh pertuduhan membabitkan penyelewengan RM42 juta dana SRC International Sdn Bhd minggu lalu Datuk Seri Najib Razak kembali ke Mahkamah ...
Raja Muda Selangor Titah Mangsa Kebakaran Ditempat Di Lokasi Lebih Selesa

Cidb Retracts Statement On Putra Heights Blast Findings

Gempa Myanmar Penyelamat M Sia Keluarkan Seorang Mangsa Masih Hidup

Makluman Mangsa Insiden Kebakaran Saluran Paip Gas Di Putra Heights Telah Menerima Rawatan Yang Sewajarnya Dari Kkm

Nrd Offers Free Replacement Of Ids For Putra Heights Gas Fire Victims Deploys Mobile Unit

Petai Tua Jering Muda

Common For Gas Pipelines To Pass Through Residential Areas Says Ex Engineer

Selamat Hari Raya Aidilfitri 1446h


echo '';
Info Dan Sinopsis Drama Berepisod Dendam Seorang Madu Slot Tiara Astro Prima

10 Fakta Biodata Amira Othman Yang Digosip Dengan Fattah Amin Penyanyi Lagu Bila Nak Kahwin

5 Tips Macam Mana Nak Ajak Orang Kita Suka Dating Dengan Kita

Info Dan Sinopsis Drama Berepisod Keluarga Itu Slot Lestary TV3

Bolehkah Manusia Transgender Mencapai Klimaks Selepas Bertukar


Startups Technology Innovation

Aduan Kes Pinjam Along Meningkat Menjelang Aidilfitri Sinar Harian 30 03 2025

Setia Di Hujung Ingatan

Ringkasan Berita Pasaran As Bagi 2 April

Syukur 2025 Jadual Pembayaran Fasa 2 Semakan Status

Mohamad Sabu Minta Mangsa Kebakaran Putra Heights Buat Laporan Polis