Beberapa Agensi Siasat Ahli Perniagaan Berhubung Penipuan Cukai Gubah Wang Gaya 1mdb



(Malaysia Now) – Beberapa agensi kerajaan dipercayai sedang menyiasat seorang ahli perniagaan Malaysia berhubung kemungkinan berlaku penipuan cukai serta disyaki melakukan pengubahan wang melibatkan bilion ringgit, MalaysiaNow dimaklumkan.
Difahamkan sekurang-kurangnya dua agensi terlibat dalam siasatan tersebut melibatkan pihak berkuasa kewangan dan anti-rasuah di sekurang-kurangnya tiga negara, di mana transaksi bernilai ratusan juta dolar berlaku melibatkan syarikat-syarikat yang diragui selain beberapa akaun bank peribadi.
MalaysiaNow masih belum boleh mendedahkan individu yang terlibat, bagaimanapun dokumen-dokumen yang diteliti para penyiasat menunjukkan wujud aktiviti yang mirip dengan skandal 1MDB, di mana sejumlah besar wang dikatakan dipindahkan ke dalam sebilangan akaun bank di beberapa buah negara.
Antara yang terlibat dalam penyiasatan termasuk Pusat Pencegahan Jenayah Kewangan Nasional (NFCC) yang mengesahkan kepada MalaysiaNow awal bulan ini pihaknya maklum dengan siasatan yang sedang dijalankan tersebut.
AGREEMENT FOR PURCHASE OF VENTILATORS 27 MARCH 2020 AGREEMENT FOR PURCHASE OF PCR TESTING KITS 27 MARCH 2020 AGREEMENT FOR PURCHASE OF VENTILATORS 26 MARCH 2020 AGREEMENT FOR PURCHASE OF VENTILATORS 25 MARCH 2020 AGREEMENT FOR PUCRHASS OF FACE MASKS 23 MARCH 2020 Timbalan Ketua Pegawai Eksekutif NFCC Sani Abd Hamid bagaimanapun enggan memberikan butiran mengenainya, mengatakan siasatan masih di peringkat awal.
MalaysiaNow turut difahamkan, siasatan tersebut berkaitan beberapa kontrak menguntungkan daripada sebuah kerajaan negara asing, di mana keuntungan daripada kontrak tidak pernah diisytiharkan oleh ahli perniagaan tersebut.
Satu sumber dalam siasatan berkenaan memberitahu MalaysiaNow perkara yang menyebabkan siasatan dilaksanakan adalah aspek utama dalam kontrak-kontrak tersebut iaitu kaedah pembayaran dilakukan.
“Kami beri perhatian mengenai arahan daripada penjual tersebut kepada pembeli supaya pembayaran dimasukkan ke dalam sekurang-kurangnya lima akaun bank di luar Malaysia, di mana kesemua syarikat tersebut bukannya milik penjual,” katanya.
Bagaimanapun, sumber menolak untuk mendedahkan negara yang terlibat, ia hanya mengatakan bank-bank tersebut adalah bank di “dua hab kewangan”.
“Sekurang-kurangnya satu daripada akaun ini adalah milik sebuah anak syarikat luar negara dari sebuah syarikat China dan didaftarkan di Pulau Cayman,” kata sumber itu, merujuk lokasi popular bagi mereka yang mahu mengelak daripada membayar cukai di negara sendiri.
Beberapa agensi siasat ahli perniagaan berhubung penipuan cukai, gubah wang gaya 1MDB



Artikel ini hanyalah simpanan cache dari url asal penulis yang berkebarangkalian sudah terlalu lama atau sudah dibuang :

https://www.malaysia-today.net/2021/07/23/beberapa-agensi-siasat-ahli-perniagaan-berhubung-penipuan-cukai-gubah-wang-gaya-1mdb/

Kempen Promosi dan Iklan
Kami memerlukan jasa baik anda untuk menyokong kempen pengiklanan dalam website kami. Serba sedikit anda telah membantu kami untuk mengekalkan servis percuma aggregating ini kepada semua.

Anda juga boleh memberikan sumbangan anda kepada kami dengan menghubungi kami di sini
Pks Perlu Teroka Kaedah Baharu Bina Semula Perniagaan Ketika Pandemik Kata Ahli Ekonomi

Pks Perlu Teroka Kaedah Baharu Bina Semula Perniagaan Ketika Pandemik Kata Ahli Ekonomi

papar berkaitan - pada 25/7/2021 - jumlah : 298 hits
Seorang ahli ekonomi berkata perniagaan kecil perlu mengetahui bagaimana mereka boleh mendapatkan bantuan bagi menambah baik operasi perniagaan jualan dan segmentasi pasaran dengan menerapkan penggunaan teknologi KUALA LUMPUR Sebanyak 907 0...
Mengapa Kutipan Derma Wang Jaminan Syed Saddiq Melalui Akaun Persatuan Perniagaan Ekonomi Merdeka

Mengapa Kutipan Derma Wang Jaminan Syed Saddiq Melalui Akaun Persatuan Perniagaan Ekonomi Merdeka

papar berkaitan - pada 25/7/2021 - jumlah : 328 hits
Apa lagi jalan cerita Syed Saddiq Mungkin ada benarnya apabila TMJ melabelkan Syed Saddiq Drama Queen Umur politik baharu setahun jagung sudah banyak berdrama khatam bab mencilok dan menipu Ceritanya begini Selepas mengadakan sidang Live ke...
Senator As Elizabeth Warren Berkata Bahawa Mata Wang Kripto Harus Dikenakan Cukai

Senator As Elizabeth Warren Berkata Bahawa Mata Wang Kripto Harus Dikenakan Cukai

papar berkaitan - pada 29/7/2021 - jumlah : 366 hits
Senator Amerika Syarikat Elizabeth Warren sekali lagi bercakap mengenai mata wang kripto khususnya mengenai bitcoin dan mengenai kepentingan mata wang kripto ini untuk ekosistem kewangan global Senator itu yakin bahawa mata wang kripto sert...
Bea Cukai Dan Polri Dorong Masyarakat Tidak Ragu Laporkan Penipuan Online

Bea Cukai Dan Polri Dorong Masyarakat Tidak Ragu Laporkan Penipuan Online

papar berkaitan - pada 24/7/2021 - jumlah : 297 hits
Kepala Seksi Patroli dan Operasi I Bea Cukai Soekarno Hatta Anton mengatakan pihaknya tak henti mengimbau masyarakat agar berhati hati saat berselancar di dunia maya dan mengenali ciri ciri penipuan dan modus yang biasanya dilakukan oleh pe...
Ahli Perniagaan Maut Ditemui Tergantung Dalam Bilik Di Rumahnya

Ahli Perniagaan Maut Ditemui Tergantung Dalam Bilik Di Rumahnya

papar berkaitan - pada 10/7/2021 - jumlah : 419 hits
Seorang ahli perniagaan ditemukan mati tergantung pada kipas siling di bilik tidur kediamannya di Taman Putra kerana didakwa mengalami tekanan selepas perniagannya terjejas akibat pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan semalam
Siapa Kata Mahiaddin Bodo Yang Bodo 3 Juta Ahli Umno Dan Ahli Mkt Dimalukan Oleh Beberapa Kerat Menteri Umno

Siapa Kata Mahiaddin Bodo Yang Bodo 3 Juta Ahli Umno Dan Ahli Mkt Dimalukan Oleh Beberapa Kerat Menteri Umno

papar berkaitan - pada 15/7/2021 - jumlah : 364 hits
3 JUTA AHLI UMNO DAN AHLI MKT DIMALUKAN OLEH BEBERAPA KERAT MENTERI UMNO Kita boleh lihat sendiri dgn jelas Bila dgn Muhyidin cepat saja menteri Umno ini umum sokong Bila arahan dari Presiden Umno sendiri macam2 dalih dan alasan mereka untu...
Ahli Perniagaan Murung Ditemui Mati Gantung Diri Akibat Tekanan Syarikat Alami Kerugian Sejak Pkp

Ahli Perniagaan Murung Ditemui Mati Gantung Diri Akibat Tekanan Syarikat Alami Kerugian Sejak Pkp

papar berkaitan - pada 11/7/2021 - jumlah : 591 hits
Ahli perniagaan murung ditemui mati gantung diri akibat tekanan syarikat alami kerugian sejak PKPSeorang ahli perniagaan yang dipercayai mengalami kemurung ditemui mati dalam keadaan tergantung di rumahnya di Taman Putra Jumaat 9 Julai 2021...
Wang Tunai Rumah Tanah Penerbangan Percuma Dan Petrol Seumur Hidup

Wang Tunai Rumah Tanah Penerbangan Percuma Dan Petrol Seumur Hidup

papar berkaitan - pada 28/7/2021 - jumlah : 316 hits
Wang tunai rumah tanah penerbangan percuma dan petrol seumur hidup TOKYO Hidup Hidilyn Diaz berubah 360 darjah sejak memenangi pingat emas Sukan Olimpik pertama buat Filipina dalam tempoh 97 tahun Selepas diberi ganjaran wang tunai 33 juta ...
Hiburan Tak Bayar Mungkin Muflis Aznil Nawawi Kesal Lhdn Gesa Suruh Bayar Cukai Di Kala Kesulitan Hidup

Hiburan Tak Bayar Mungkin Muflis Aznil Nawawi Kesal Lhdn Gesa Suruh Bayar Cukai Di Kala Kesulitan Hidup

papar berkaitan - pada 27/7/2021 - jumlah : 336 hits
Pengacara terkenal Datuk Aznil Nawawi meluahkan rasa kesal di hati apabila dia digesa untuk membayar cukai oleh Lembaga Hasil Dalam Negeri meskipun keadaan ekonominya kini berada dalam keadaan tenat gara gara pandemik COVID 19 yang melanda ...
This Royal Enfield Continental Gt Caf Racer Is A Sand Cast Masterpiece

Lirik Lagu Akhiruzzaman Arora

Sentuhan Sulung Gattuso Beri Itali Kemenangan Besar

Bapa Mangsa Lemas Pinjam Rm752 Sebelum Tragedi Bilik Mayat Hpd Sunyi Tanpa Waris

Beli Luggage Online Murah Di Traveller Universal

Hiburan Marissa Dania Ambil Tindakan Undang Undang Bila Dah Sampai Masa Tiada Siapa Akan Tolong Awak

666 Apa Yang Ditulis Buku Santai Untuk Asah Kreativiti Menulis

Mayat Lelaki Dijumpai Di Dalam Kereta Di Sungai Petani


echo '';
Info Dan Sinopsis Drama Berepisod Dendam Seorang Madu Slot Tiara Astro Prima

10 Fakta Biodata Amira Othman Yang Digosip Dengan Fattah Amin Penyanyi Lagu Bila Nak Kahwin

5 Tips Macam Mana Nak Ajak Orang Kita Suka Dating Dengan Kita

Info Dan Sinopsis Drama Berepisod Keluarga Itu Slot Lestary TV3

Bolehkah Manusia Transgender Mencapai Klimaks Selepas Bertukar


Nellisa Tiba Di London Dan Sunday Roast

Best Water Park At Selangor Splashmania Gamuda Cove

Netizen Persoal Kenapa Nedim Nazri Masih Belum Padam Foto Free Hair Nora Danish Dia Dah Berhijab Kan

Pakar Patologi Inkues Zara Buat Repot Polis Kerana Diancam Warganet

Ucapan Muhyiddin Diganggu Suasana Himpunan Bersatu Bertukar Kecoh

Peserta Acara Kayuhan Maut Kemalangan Dengan Kereta Di Langkawi