Sebutan Semula Kes Ubb Investment Bank Hadapi 53 Pertuduhan Ditetapkan 26 September

---

Sebutan semula kes UBB Investment Bank hadapi 53 pertuduhan ditetapkan 26 September
Foto hiasan KUALA LUMPUR: Mahkamah Sesyen di sini, hari ini, menetapkan 26 September depan untuk sebutan semula kes bank pelaburan, UBB Investment Bank Ltd (UBBIB), yang didakwa atas 53 pertuduhan gagal mengemukakan Laporan Transaksi Mencurigakan (STR) kepada Bank Negara Malaysia (BNM).
Hakim Azrul Darus menetapkan tarikh itu ketika sebutan kes pada hari ini yang dihadiri Timbalan Pendakwa Raya, Siti Suriatey Mohamed Yusoff, dan peguam, Mohd Haziq Dhiyauddin Razali yang mewakili UBBIB.
Pada 26 Jun lalu, UBBIB yang diwakili Ketua Pegawai Eksekutifnya, Razlan Raghazli selaku Orang Kena Saman (OKS), didakwa atas 53 pertuduhan gagal melaporkan kepada BNM berkenaan 53 transaksi dilaksanakan dengan pelanggannya antara 2023 hingga 2024, dengan transaksi berkenaan disyaki membabitkan hasil daripada aktiviti haram.
Semua kesalahan itu didakwa dilakukan di Pejabat Pemasaran UBB Investment Bank Ltd, Desa Sri Hartamas, antara Januari 2023 hingga Disember 2024.
Pertuduhan dikemukakan mengikut Subseksyen 14(1)(b) Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan Hasil Daripada Aktiviti Haram 2001 yang boleh dihukum bawah Seksyen 86 akta sama yang membawa hukuman denda maksimum RM1 juta bagi setiap pertuduhan, jika sabit kesalahan. DISYORKAN UNTUK ANDA : Menuduh 160 Ketua UMNO Bahagian Biadab Adalah Sangat Tidak Beretika Pelantikan Semula Tengku Maimun Bukan Penyelesaian Kredibiliti Institusi Kehakiman Perlukah UMNO Terima Hishamuddin Hussien? Selepas Himpunan Turun Anwar, Apakah Ada Langkah Seterusnya?

UBBIB sebagai pemegang lesen bank bawah Akta Perkhidmatan Kewangan dan Sekuriti Labuan 2010 (Akta 704), juga didakwa atas satu pertuduhan gagal menjalankan siasatan dengan usaha sewajarnya sebelum membuka akaun bagi seorang pelanggan.
Kesalahan itu didakwa dilakukan pada 2023 di Pejabat Pemasaran UBB Investment Bank Limited.
Pendakwaan itu dikemukakan mengikut Seksyen 187(1) Akta Perkhidmatan Kewangan dan Sekuriti Labuan 2010, dibaca bersama Seksyen 98(2) akta sama yang memperuntukkan denda maksimum RM3 juta, jika sabit kesalahan.
Mahkamah turut menetapkan tarikh sama untuk sebutan kes berkenaan.
Sebutan semula kes UBB Investment Bank hadapi 53 pertuduhan ditetapkan 26 September DISYORKAN UNTUK ANDA : Mampukah Slogan Saya Anti Buli Menoktahkan Jenayah Buli Di Sekolah? Apakah Ada Sinar Untuk DS Najib Pada 13 Ogos Ini? Apa Lagi Yang Tengku Maimun Cuba Buktikan LAWATI LAMAN FACEBOOK KAMI :
Layari Laman Facebook MYKMU.NET
Apakah Ada Sinar Untuk DS Najib Pada 13 Ogos Ini?

 
 
 
The post Sebutan semula kes UBB Investment Bank hadapi 53 pertuduhan ditetapkan 26 September appeared first on MYKMU.NET.

---