Kebocoran Baru Dedah Adik Najib Miliki Firma Bvi


 EKSKLUSIF | Adik kepada bekas perdana menteri Datuk Seri Najib Razak, Mohamed Nizam adalah antara mereka yang dinamakan sebagai pemilik sebuah syarikat luar pesisir dalam dokumen baru yang bocor dari firma undang-undang berpangkalan di Panama, Mossack Fonseca
Dokumen yang dilihat oleh Malaysiakini menunjukkan bahawa Nizam adalah pemilik benefisial (BO) syarikat yang berpangkalan di British Virgin Islands (BVI), Everbright Universal Holdings Limited, yang menggunakan penyedia perkhidmatan kewangan Credit Suisse Trust Ltd (Singapura) sebagai perantara.
Bagaimanapun, ini tidak mencerminkan apa-apa salah laku di pihaknya.
Menurut rekod yang bocor, Nizam mendakwa pada September 2016 bahawa Everbright adalah syarikat pemegang pelaburan hartanah yang beroperasi terutamanya di Amerika Syarikat dan dibiayai melalui pinjaman.
Namun, tiada butiran mengenai aset dan liabiliti firma dinyatakanPada bulan Mac 2017, Nizam ditandai oleh Mossack Fonseca sebagai 'Individu yang terdedah kepada politik' (PEP) kerana menjadi saudara Najib.
"Terdapat beberapa keputusan mengenai BO syarikat Everbright Universal Holdings Ltd [...] Cadangan: Tambah rekod PEP," kata e-mel dalaman kepada jabatan pematuhan Mossack Fonseca, menggunakan akronim untuk istilah "pemilik bermanfaat".
Penetapan PEP digunakan dalam industri perkhidmatan kewangan untuk menggambarkan orang yang berada di pejabat awam yang terkemuka serta anggota keluarga dan sekutunya.
Peraturan kewangan di kebanyakan negara biasanya memerlukan aktiviti PEP untuk tertakluk kepada pengawasan tambahan.
Tidak jelas sama ada Nizam menjalankan perkhidmatan Credit Suisse Trust atau mengendalikan Everbright.
Bagaimanapun, tempoh pengisytiharan Nizam pada 2016 dan penamaannya sebagai PEP kebetulan dengan ketika Mossack Fonseca sedang mengawal kesan buruk daripada penerbitan siasatan Panama Papers pada April 2016.
Ini termasuk usaha Mossack Fonseca yang cuba mengenal pasti pelanggannya sendiri selepas kebocoran pertama dilaporkan.
Kebocoran kedua termasuk audit dalaman yang mendapati sehingga Mei 2016, firma itu tidak tahu siapa pelanggannya di sebanyak 72 peratus dalam firma BVI, serta 75 peratus firma yang berpangkalan di Panama.
Everbright disenaraikan dalam audit sebagai antara syarikat-syarikat yang Mossack Fonseca tidak mempunyai maklumat mengenai "pemilik bermanfaat" nyaMalaysiakini telah menghubungi Nizam dan perantaranya untuk mendapatkan komen dan masih belum menerima respons.
Nizam, 60, kini memegang beberapa jawatan kanan di syarikat tersenarai seperti Mamee Double-Decker (M) Bhd, Delloyd Ventures Bhd, Nilai Resources Group Bhd dan Petra Energy Bhd.
Lulusan Oxford itu juga merupakan canselor Universiti Tun Abdul Razak, sebuah institusi yang dinamakan sempena nama bapanya, perdana menteri kedua Malaysia.
Ini bukan kali pertama saudara Najib dinamakan kerana menubuhkan syarikat luar pesisir.
Ketika pendedahan Panama Papers pada tahun 2016, anak lelaki Najib dari perkahwinan pertamanya, Mohd Nazifuddin, didedahkan memegang jawatan sebagai pengarah dalam dua firma berasaskan BVI.
Orang yang sama sebagai pengarah
Rekod Mossack Fonseca menunjukkan ia telah menggabungkan Everbright pada tahun 2010 untuk digunakan sebagai syarikat cengkerang - yang bermaksud sebuah syarikat yang tidak mempunyai aktiviti perniagaan terdahulu.
Di atas kertas, Everbright diperbadankan pada 20 Julai 2010.
Bermula pada 14 Jan 2011, syarikat yang berpangkalan di Bahamas, Serangoon Ltd dan Seletar Ltd menjadi pemegang saham syarikat, sedangkan syarikat-syarikat yang berpusat di BVI - Bukit Merah Ltd dan Tanah Merah Ltd menjadi pengarahnya.
Ini tetap berlaku pada masa Mossack Fonseca menandakan Nizam sebagai PEP.
Bagaimanapun, surat yang dibocorkan dari Credit Suisse Trust kepada Asiavest Corporate Services Pte Ltd yang berpangkalan di Singapura pada 18 Okt berkata syarikat-syarikat Serangoon, Seletar, Bukit Merah, Tanah Merah dan dua yang lain berada di bawah kawalannya."Syarikat-syarikat ini diperbadankan semata-mata untuk tujuan bertindak sebagai pengarah nomini, pemegang saham nomini, dan penandatangan yang diberi kuasa untuk syarikat-syarikat lain seperti yang ditadbirkan oleh Credit Suisse Trust Ltd.
"Syarikat-syarikat ini dimiliki sepenuhnya oleh Credit
Suisse Trust Ltd, sama ada secara langsung atau melalui penama mereka [...]
"Kami dengan ini memberi kuasa kepada Asiavest Corporate Services Pte Ltd untuk menggunakan surat ini sebagai 'salinan induk' untuk semua syarikat BVI yang ditadbirkan oleh Credit Suisse Trust Ltd. Kami percaya bahawa maklumat di atas adalah mencukupi untuk tujuan pematuhan anda," kata surat itu.
 https://www.malaysiakini.com/news/430566

Artikel ini hanyalah simpanan cache dari url asal penulis yang berkebarangkalian sudah terlalu lama atau sudah dibuang :

https://btmmari.blogspot.com/2018/06/kebocoran-baru-dedah-adik-najib-miliki.html

Kempen Promosi dan Iklan
Kami memerlukan jasa baik anda untuk menyokong kempen pengiklanan dalam website kami. Serba sedikit anda telah membantu kami untuk mengekalkan servis percuma aggregating ini kepada semua.

Anda juga boleh memberikan sumbangan anda kepada kami dengan menghubungi kami di sini
Perutusan Ds Najib Sempena Tahun Baru 2019 Yang Akan Lebih Mencabar

Perutusan Ds Najib Sempena Tahun Baru 2019 Yang Akan Lebih Mencabar

papar berkaitan - pada 3/1/2019 - jumlah : 153 hits
Tahun 2019 bakal menjadi tahun yang semakin mencabar untuk rakyat Pandangan DS Najib berhubung masalah yg sedang dihadapi oleh warga FELDA
Kagum Isteri Pandai Masak Walau Baru Sebulan Kahwin Suami Dedah Rahsianya

Kagum Isteri Pandai Masak Walau Baru Sebulan Kahwin Suami Dedah Rahsianya

papar berkaitan - pada 30/12/2018 - jumlah : 146 hits
Kagum isteri pandai masak walau baru sebulan kahwin suami dedah rahsianya Bagaimana satu kemestian untuk setiap gadis pandai memasak sebelum mendirikan rumah tangga Namun dalam zaman serba moden ini perkara itu tidak lagi menjadi satu indik...
Sebelum Berakhirnya 2018 Najib Razak Membuat Satu Kenyataan Pedas Kepada Kerajaan Baru

Sebelum Berakhirnya 2018 Najib Razak Membuat Satu Kenyataan Pedas Kepada Kerajaan Baru

papar berkaitan - pada 1/1/2019 - jumlah : 148 hits
Sebelum Berakhirnya 2018 Najib Razak Membuat Satu Kenyataan Pedas Kepada Kerajaan BaruSebelum Berakhirnya 2018 Najib Razak Membuat Satu Kenyataan Pedas Kepada Kerajaan Baru
Ds Najib Dedah Saham Milik Tabung Haji Yang Sedang Disamun Oleh Lim Guan Eng Melalui Spv

Ds Najib Dedah Saham Milik Tabung Haji Yang Sedang Disamun Oleh Lim Guan Eng Melalui Spv

papar berkaitan - pada 30/12/2018 - jumlah : 330 hits
Sebelum ini kerajaan PH tiba tiba mengumumkan bahawa Tabung Haji telah mengalami defisit pada akhir tahun 2017 kerana mendakwa TH di bawah kerajaan BN telah bertindak terlalu zalim dengan terlebih bayar dividen kepada pencarum TH untuk 4 ta...
Baru Saja Kahwin Empat Hari Kaka Azraff Dedah Sikap Sebenar Suami

Baru Saja Kahwin Empat Hari Kaka Azraff Dedah Sikap Sebenar Suami

papar berkaitan - pada 18/12/2018 - jumlah : 158 hits
Kaka Azraff dan Adam Azriff disatukan sebagai suami isteri pada Jumaat lalu Foto Instagram kakaazraff BARU empat hari bergelar isteri penyanyi Kaka Azraff berkongsi sikap sebenar suaminya Adam Azriff di Instagram Kaka memberitahu dia sudah ...
Najib Razak Sindir Kerajaan Baru Tentang Minyak Memang Pedas Kata Kata Bekas Perdana Menteri Ini

Najib Razak Sindir Kerajaan Baru Tentang Minyak Memang Pedas Kata Kata Bekas Perdana Menteri Ini

papar berkaitan - pada 22/12/2018 - jumlah : 189 hits
Najib Razak Sindir Kerajaan Baru Tentang Minyak Memang Pedas Kata Kata Bekas Perdana Menteri IniNajib Razak Sindir Kerajaan Baru Tentang Minyak Memang Pedas Kata Kata Bekas Perdana Menteri Ini
Mengejutkan Pensyarah Pecah Rahsia Dedah Persaingan Anwar Dr Mahathir Boleh Bawa Binasa

Mengejutkan Pensyarah Pecah Rahsia Dedah Persaingan Anwar Dr Mahathir Boleh Bawa Binasa

papar berkaitan - pada 1/1/2019 - jumlah : 140 hits
Mengejutkan Pensyarah Pecah Rahsia Dedah Persaingan Anwar Dr Mahathir Boleh Bawa Binasa
Gadis Terkilan Netizen Dedah Nombor Telefon Whatsappnya

Gadis Terkilan Netizen Dedah Nombor Telefon Whatsappnya

papar berkaitan - pada 31/12/2018 - jumlah : 75 hits
JERANTUT Seorang gadis di sini dihujani panggilan telefon serta mesej melalui aplikasi Whatsapp gara gara alamat pelik yang tertera pada bungkusan pesanannya Bungkusan yang tertera alamat Masuk Ke Dalam Sikit Rumah Saya Kat Belakang Warna K...
Ada Orang Cakap Santan Nasi Lemak Berkolesterol Salah Tu Tapi

Cara Yahudi Menghibur Diri Dari Dosa

Apa Jenis Makanan Yang Menggunakan Lemak Babi

Menatang Apa Ni Ratusan Ribu Penis Fish Tersadai Di Pantai

Akhirnya Bertemu Jodoh Jua Nenek Berusia 56 Tahun Akhir Zaman Bujang Dengan Sirajudin

Kejar Dia Bang Kejar Pemandu Myvi Langgar Kenderaan Orang Awam Ketika Cuba Melarikan Diri

Hukum Jual Beli Tak Boleh Makan Dulu Sebelum Tuan Kedai Lihat Kira

Drama Adellea Sofea Lakonan Mira Filzah Dan Ungku Ismail Aziz



Pengasas Teori Flat Earth Sebenar Samuel Rowbotham

Biodata Dan Latar Belakang Haiqal Hanafi Pelari Pecut Malaysia

Siti Nordiana Pengganti Neelofa Di Meletop

Biodata Dan Latar Belakang Izzah Amzan Ratu Gimnas Negara

Adakah Populasi Manusia Akan Berhenti Bertambah Suatu Hari Nanti


Lelaki Oku Cuba Terjun Dari Kereta Yang Sedang Bergerak Pemandu Myvi Halang Keterangan Dari Suspek Pula Tersebar

Muka Hensem Tapi Sanggup Curi Dalam Masjid Masa Jemaah Sedang Sujud Netizen

Stop The Bleeding At Pos Malaysia Mcmc

Awas Kalau Badan Berisi Ada Kesan Hitam Ini Bukan Daki Tapi Petanda Penyakit Bahaya

Peluang Menang Penginapan 3d2n Di Hilton Garden Inn Puchong Termasuk Sarapan Buffet

Hans Isaac Kekal Dengan Pendirian Enggan Lepas Jawatan Pengerusi Finas