Kebocoran Baru Dedah Adik Najib Miliki Firma Bvi


 EKSKLUSIF | Adik kepada bekas perdana menteri Datuk Seri Najib Razak, Mohamed Nizam adalah antara mereka yang dinamakan sebagai pemilik sebuah syarikat luar pesisir dalam dokumen baru yang bocor dari firma undang-undang berpangkalan di Panama, Mossack Fonseca
Dokumen yang dilihat oleh Malaysiakini menunjukkan bahawa Nizam adalah pemilik benefisial (BO) syarikat yang berpangkalan di British Virgin Islands (BVI), Everbright Universal Holdings Limited, yang menggunakan penyedia perkhidmatan kewangan Credit Suisse Trust Ltd (Singapura) sebagai perantara.
Bagaimanapun, ini tidak mencerminkan apa-apa salah laku di pihaknya.
Menurut rekod yang bocor, Nizam mendakwa pada September 2016 bahawa Everbright adalah syarikat pemegang pelaburan hartanah yang beroperasi terutamanya di Amerika Syarikat dan dibiayai melalui pinjaman.
Namun, tiada butiran mengenai aset dan liabiliti firma dinyatakanPada bulan Mac 2017, Nizam ditandai oleh Mossack Fonseca sebagai 'Individu yang terdedah kepada politik' (PEP) kerana menjadi saudara Najib.
"Terdapat beberapa keputusan mengenai BO syarikat Everbright Universal Holdings Ltd [...] Cadangan: Tambah rekod PEP," kata e-mel dalaman kepada jabatan pematuhan Mossack Fonseca, menggunakan akronim untuk istilah "pemilik bermanfaat".
Penetapan PEP digunakan dalam industri perkhidmatan kewangan untuk menggambarkan orang yang berada di pejabat awam yang terkemuka serta anggota keluarga dan sekutunya.
Peraturan kewangan di kebanyakan negara biasanya memerlukan aktiviti PEP untuk tertakluk kepada pengawasan tambahan.
Tidak jelas sama ada Nizam menjalankan perkhidmatan Credit Suisse Trust atau mengendalikan Everbright.
Bagaimanapun, tempoh pengisytiharan Nizam pada 2016 dan penamaannya sebagai PEP kebetulan dengan ketika Mossack Fonseca sedang mengawal kesan buruk daripada penerbitan siasatan Panama Papers pada April 2016.
Ini termasuk usaha Mossack Fonseca yang cuba mengenal pasti pelanggannya sendiri selepas kebocoran pertama dilaporkan.
Kebocoran kedua termasuk audit dalaman yang mendapati sehingga Mei 2016, firma itu tidak tahu siapa pelanggannya di sebanyak 72 peratus dalam firma BVI, serta 75 peratus firma yang berpangkalan di Panama.
Everbright disenaraikan dalam audit sebagai antara syarikat-syarikat yang Mossack Fonseca tidak mempunyai maklumat mengenai "pemilik bermanfaat" nyaMalaysiakini telah menghubungi Nizam dan perantaranya untuk mendapatkan komen dan masih belum menerima respons.
Nizam, 60, kini memegang beberapa jawatan kanan di syarikat tersenarai seperti Mamee Double-Decker (M) Bhd, Delloyd Ventures Bhd, Nilai Resources Group Bhd dan Petra Energy Bhd.
Lulusan Oxford itu juga merupakan canselor Universiti Tun Abdul Razak, sebuah institusi yang dinamakan sempena nama bapanya, perdana menteri kedua Malaysia.
Ini bukan kali pertama saudara Najib dinamakan kerana menubuhkan syarikat luar pesisir.
Ketika pendedahan Panama Papers pada tahun 2016, anak lelaki Najib dari perkahwinan pertamanya, Mohd Nazifuddin, didedahkan memegang jawatan sebagai pengarah dalam dua firma berasaskan BVI.
Orang yang sama sebagai pengarah
Rekod Mossack Fonseca menunjukkan ia telah menggabungkan Everbright pada tahun 2010 untuk digunakan sebagai syarikat cengkerang - yang bermaksud sebuah syarikat yang tidak mempunyai aktiviti perniagaan terdahulu.
Di atas kertas, Everbright diperbadankan pada 20 Julai 2010.
Bermula pada 14 Jan 2011, syarikat yang berpangkalan di Bahamas, Serangoon Ltd dan Seletar Ltd menjadi pemegang saham syarikat, sedangkan syarikat-syarikat yang berpusat di BVI - Bukit Merah Ltd dan Tanah Merah Ltd menjadi pengarahnya.
Ini tetap berlaku pada masa Mossack Fonseca menandakan Nizam sebagai PEP.
Bagaimanapun, surat yang dibocorkan dari Credit Suisse Trust kepada Asiavest Corporate Services Pte Ltd yang berpangkalan di Singapura pada 18 Okt berkata syarikat-syarikat Serangoon, Seletar, Bukit Merah, Tanah Merah dan dua yang lain berada di bawah kawalannya."Syarikat-syarikat ini diperbadankan semata-mata untuk tujuan bertindak sebagai pengarah nomini, pemegang saham nomini, dan penandatangan yang diberi kuasa untuk syarikat-syarikat lain seperti yang ditadbirkan oleh Credit Suisse Trust Ltd.
"Syarikat-syarikat ini dimiliki sepenuhnya oleh Credit
Suisse Trust Ltd, sama ada secara langsung atau melalui penama mereka [...]
"Kami dengan ini memberi kuasa kepada Asiavest Corporate Services Pte Ltd untuk menggunakan surat ini sebagai 'salinan induk' untuk semua syarikat BVI yang ditadbirkan oleh Credit Suisse Trust Ltd. Kami percaya bahawa maklumat di atas adalah mencukupi untuk tujuan pematuhan anda," kata surat itu.
 https://www.malaysiakini.com/news/430566

Artikel ini hanyalah simpanan cache dari url asal penulis yang berkebarangkalian sudah terlalu lama atau sudah dibuang :

https://btmmari.blogspot.com/2018/06/kebocoran-baru-dedah-adik-najib-miliki.html

Kempen Promosi dan Iklan
Kami memerlukan jasa baik anda untuk menyokong kempen pengiklanan dalam website kami. Serba sedikit anda telah membantu kami untuk mengekalkan servis percuma aggregating ini kepada semua.

Anda juga boleh memberikan sumbangan anda kepada kami dengan menghubungi kami di sini
Sebelum Berakhirnya 2018 Najib Razak Membuat Satu Kenyataan Pedas Kepada Kerajaan Baru

Sebelum Berakhirnya 2018 Najib Razak Membuat Satu Kenyataan Pedas Kepada Kerajaan Baru

papar berkaitan - pada 1/1/2019 - jumlah : 325 hits
Sebelum Berakhirnya 2018 Najib Razak Membuat Satu Kenyataan Pedas Kepada Kerajaan BaruSebelum Berakhirnya 2018 Najib Razak Membuat Satu Kenyataan Pedas Kepada Kerajaan Baru
Kagum Isteri Pandai Masak Walau Baru Sebulan Kahwin Suami Dedah Rahsianya

Kagum Isteri Pandai Masak Walau Baru Sebulan Kahwin Suami Dedah Rahsianya

papar berkaitan - pada 30/12/2018 - jumlah : 345 hits
Kagum isteri pandai masak walau baru sebulan kahwin suami dedah rahsianya Bagaimana satu kemestian untuk setiap gadis pandai memasak sebelum mendirikan rumah tangga Namun dalam zaman serba moden ini perkara itu tidak lagi menjadi satu indik...
Baru Saja Kahwin Empat Hari Kaka Azraff Dedah Sikap Sebenar Suami

Baru Saja Kahwin Empat Hari Kaka Azraff Dedah Sikap Sebenar Suami

papar berkaitan - pada 18/12/2018 - jumlah : 451 hits
Kaka Azraff dan Adam Azriff disatukan sebagai suami isteri pada Jumaat lalu Foto Instagram kakaazraff BARU empat hari bergelar isteri penyanyi Kaka Azraff berkongsi sikap sebenar suaminya Adam Azriff di Instagram Kaka memberitahu dia sudah ...
Ds Najib Dedah Saham Milik Tabung Haji Yang Sedang Disamun Oleh Lim Guan Eng Melalui Spv

Ds Najib Dedah Saham Milik Tabung Haji Yang Sedang Disamun Oleh Lim Guan Eng Melalui Spv

papar berkaitan - pada 30/12/2018 - jumlah : 587 hits
Sebelum ini kerajaan PH tiba tiba mengumumkan bahawa Tabung Haji telah mengalami defisit pada akhir tahun 2017 kerana mendakwa TH di bawah kerajaan BN telah bertindak terlalu zalim dengan terlebih bayar dividen kepada pencarum TH untuk 4 ta...
Najib Razak Sindir Kerajaan Baru Tentang Minyak Memang Pedas Kata Kata Bekas Perdana Menteri Ini

Najib Razak Sindir Kerajaan Baru Tentang Minyak Memang Pedas Kata Kata Bekas Perdana Menteri Ini

papar berkaitan - pada 22/12/2018 - jumlah : 474 hits
Najib Razak Sindir Kerajaan Baru Tentang Minyak Memang Pedas Kata Kata Bekas Perdana Menteri IniNajib Razak Sindir Kerajaan Baru Tentang Minyak Memang Pedas Kata Kata Bekas Perdana Menteri Ini
Perutusan Ds Najib Sempena Tahun Baru 2019 Yang Akan Lebih Mencabar

Perutusan Ds Najib Sempena Tahun Baru 2019 Yang Akan Lebih Mencabar

papar berkaitan - pada 3/1/2019 - jumlah : 376 hits
Tahun 2019 bakal menjadi tahun yang semakin mencabar untuk rakyat Pandangan DS Najib berhubung masalah yg sedang dihadapi oleh warga FELDA
Saya Dihukum Sebaik Bersetuju Sertai Gerak Khas Dedah Abby Abadi

Saya Dihukum Sebaik Bersetuju Sertai Gerak Khas Dedah Abby Abadi

papar berkaitan - pada 7/1/2019 - jumlah : 891 hits
DEK penambahan berat badan yang dialaminya pelakon siri Gerak Khas Abby Abadi dikenakan hukuman sebaik bersetuju menyertai produksi drama berkenaan Baru memulakan penggambaran pada minggu lalu watak anggota polis lakonan terdahulu bernama A...
Murid Darjah 1 Power Speaking Bapa Dedah Aishah London Suka Spaghetti Sejak Kecil Video

Murid Darjah 1 Power Speaking Bapa Dedah Aishah London Suka Spaghetti Sejak Kecil Video

papar berkaitan - pada 3/1/2019 - jumlah : 474 hits
Viral Murid Darjah 1 Power Speaking Bapa Dedah Aishah London Suka Spaghetti Sejak Kecil Viral di laman sosial video kepetahan seorang murid darjah satu Hana Aishah Mustafa Kamal ketika ditemubual sebuah stesen televisyen tempoh hari Bapanya...
Fungi Wechat Yang Ramai Tak Tahu

Ziana Zain Duta Rasmi Csa Academy

Asan Lembu The Movie

Di Masjid Muhammadiyah Nurul Yakin Paus Quran Dan Sains By Dr Hm Raki

Hospital Kuala Pilah

Ramadan Bazaars 2024 Exploring The Culinary Delights Of Selangor S Ramadan Bazaars

Saya Dan Rafizi Tiada Isu Peribadi Kata Puad

Hallway Wall Art Mockup For A Sophisticated Look



Koleksi 15 Lagu Hari Raya Terbaru Yang Meriahkan Aidilfitri 2024 Bakal Evergreen Bak Lagu Lama

6 Pantang Larang Penting Kalau Nak Selamat di Sekolah Asrama

Info Dan Sinopsis Filem 19 Puasa Playboys Of Plastik Hitam Astro First

Casimir Zeglen Paderi Yang Mencipta Jaket Kalis Peluru

Biodata Mohammad Rifdean Masdor Atlet Muay Thai Malaysia Yang Gegarkan One Championship Seangkatan Johan Ghazali Jojo


Lelaki Lihat Lembaga Besar Semasa Solat Berjemaah

Tawarkan Lebih Pilihan Pembiayaan Kepada Mahasiswa

Hari Ini 2 Al Hamdulillah Padi Dalam Pasu

Menu Sahur

Terkejut Jumpa Segenggam Paku Dalam Lemang

Pemain Newcastle Tonali Dituduh Melanggar Peraturan Pertaruhan Bahasa Inggeris