Akaun Gandingan Mentari Termasuk Senarai Berisiko Tinggi Pengurus Ambank



Pengurus Ambank cawangan Jalan Raja Chulan, R Uma Devi memberitahu Mahkamah Tinggi di Kuala Lumpur hari ini bahawa akaun Gandingan Mentari Sdn Bhd di Ambank adalah akaun berisiko tinggi yang memerlukan pemantauan tambahan oleh jabatan pematuhan bank itu.Uma Devi, 40, yang juga saksi pendakwaan yang ke-21 berkata aspek risiko tinggi dihitung oleh bank berdasarkan kriteria sistem.
Loading... Beliau berkata demikian semasa diperiksa balas oleh peguam Harvinderjit Singh pada hari kesepuluh perbicaraan bekas perdana menteri Najib Razak membabitkan dana SRC International Sdn Bhd berjumlah RM42 juta.Harvinderjit: Apa yang anda maksudkan risiko tinggi?Uma Devi menjawab: "Risiko tinggi bermakna syarikat mengendalikan wang tunai yang banyak."Gandingan Mentari adalah sebuah anak syarikat SRC International Sdn Bhd.Harvinderjit: Bank tiada rekod transaksi terdahulu Gandingan Mentari? Beliau menjawab, "Ia masih boleh disemak melalui sistem komputer Ambank.
Harvinderjit: Apa perbezaannya sekiranya ia dilabel sebagai berisiko tinggi?Uma Devi: Jabatan pematuhan akan sentiasa memantau akaun mereka dengan lebih rapi.Beliau juga memaklumkan bahawa jabatan pematuhan bank akan mengadakan pemeriksaan tambahan sebulan sekali terhadap akaun berkenaan.Kepada satu soalan lain, Uma Devi berkata pengurus perhubungan Ambank tidak mungkin mengarahkan kakitangan di pusat pemprosesan cek bank itu untuk membenarkan cek yang ditandatangani oleh bukan pemilik akaun yang sah untuk cek itu ditunaikan.Harvinderjit: Bagaimana sekeping cek, yang ditandatangani oleh seseorang yang tidak disahkan pihak bank, boleh diterima oleh bank? Ini luar biasa. Bolehkah seorang Pengurus Perhubungan mempunyai kawalan ke atas perkara ini? Sebagai contoh, bercakap dengan seseorang di pusat pemprosesan?Uma Devi: Tidak, seseorang yang memastikan sesuatu pembayaran itu diluluskan juga akan dipertangungjawab atas tindakan itu.Saksi itu turut memberitahu fail akaun yang dipegang oleh bank adalah selamat dan tidak boleh diganggu oleh sesiapapun kecuali seseorang dari bank itu.
Najib, 66, dihadapkan dengan tiga pertubuhan pecah amanah jenayah, satu pertuduhan menyalahgunakan kedudukan dan tiga pertuduhkan pengubahan wang haram membabitkan dana SRC International Sdn Bhd berjumlah RM42 juta.Perbicaraan di hadapan Hakim Mahkamah Tinggi Mohd Nazlan Mohd Ghazali itu bersambung.- Bernama

Artikel ini hanyalah simpanan cache dari url asal penulis yang berkebarangkalian sudah terlalu lama atau sudah dibuang :

https://www.malaysianupdate.com/2019/04/akaun-gandingan-mentari-termasuk.html

Kempen Promosi dan Iklan
Kami memerlukan jasa baik anda untuk menyokong kempen pengiklanan dalam website kami. Serba sedikit anda telah membantu kami untuk mengekalkan servis percuma aggregating ini kepada semua.

Anda juga boleh memberikan sumbangan anda kepada kami dengan menghubungi kami di sini
Pengurus Ambank Akui Rm14 5 Juta Masuk Ke Akaun Peribadi Najib

Pengurus Ambank Akui Rm14 5 Juta Masuk Ke Akaun Peribadi Najib

papar berkaitan - pada 25/4/2019 - jumlah : 105 hits
Foto oleh The StarKUALA LUMPUR 25 April Mahkamah Tinggi di sini hari ini diberitahu bahawa terdapat transaksi kemasukan wang berjumlah RM14 5 juta ke akaun AmPrivate Banking Y1MY milik bekas perdana menteri Datuk Seri Mohd Najib Razak antar...
8 Dokumen Termasuk 4 Akaun Ambank Najib Diambil Untuk Siasatan Bnm Saksi

8 Dokumen Termasuk 4 Akaun Ambank Najib Diambil Untuk Siasatan Bnm Saksi

papar berkaitan - pada 16/4/2019 - jumlah : 122 hits
THE MALAYSIAN TIMES KUALA LUMPUR Mahkamah Tinggi di sini diberitahu sebanyak lapan dokumen termasuk empat akaun Ambank milik bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak telah diambil dari Ambank cawangan Jalan Raja Chulan bagi tujuan s...
Najib Ada 5 Akaun Ambank Dengan Baki Rm12 Juta

Najib Ada 5 Akaun Ambank Dengan Baki Rm12 Juta

papar berkaitan - pada 24/4/2019 - jumlah : 79 hits
Apr 24 2019 0 Comments KUALA LUMPUR Pengurus Cawangan AmBank Jalan Raja Chulan R Umadevi mendedahkan bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak mempunyai lima akaun bank Ambank antara tahun 2011 sehingga tahun 2015 Kata Uma Devi yang j
Dari Mana Dan Ke Mana Wang Dalam Akaun Najib Di Ambank Dibelanjakan

Dari Mana Dan Ke Mana Wang Dalam Akaun Najib Di Ambank Dibelanjakan

papar berkaitan - pada 20/4/2019 - jumlah : 98 hits
Walaupun ia akaun peribadi tapi tidaklah seperti akaun peribadi saya Najib Razak Kalau boleh bohong syarie buat apa nak bercakap jujur DARI MANA DAN KE MANA WANG DALAM AKAUN NAJIB DI AMBANK DIBELANJAKAN Senarai transaksi transaksi adalah be...
Rm Juta2 Masuk Akaun Ambank Najib Malu Apa Bosskuurr Kan Pas

Rm Juta2 Masuk Akaun Ambank Najib Malu Apa Bosskuurr Kan Pas

papar berkaitan - pada 17/4/2019 - jumlah : 122 hits
Terdapat sekurang kurangnya 10 transaksi antara RM5 juta dan RM40 juta yang dikaitkan dengan akaun Ambank bekas perdana menteri Najib Razak SRC International Sdn Bhd dan anak syarikatnya Gandingan Mentari Sdn Bhd Transaksi berkenaan berlaku...
Bnm Serbu Cawangan Ambank Untuk Dapatkan Maklumat Akaun Bank Peribadi Najib

Bnm Serbu Cawangan Ambank Untuk Dapatkan Maklumat Akaun Bank Peribadi Najib

papar berkaitan - pada 16/4/2019 - jumlah : 142 hits
BANK Negara Malaysia telah menyerbu sebuah cawangan AmBank dalam tahun 2015 untuk mendapatkan butiran akaun bank peribadi Datuk Seri Najib Razak dedah seorang pegawai dari bank pusat itu hari ini di mahkamah push Serbuan itu dilakukan sebel...
Kes Src Rm64 Juta Disahkan Masuk Dalam Akaun Ambank Najib

Kes Src Rm64 Juta Disahkan Masuk Dalam Akaun Ambank Najib

papar berkaitan - pada 24/4/2019 - jumlah : 111 hits
Foto oleh Firdaus Latif Projek MMPengurus Cawangan Ambank Raja Chulan mengesahkan sebanyak RM64 juta didepositkan ke dalam akaun milik bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak dalam tiga transaksi antara 2014 dan 2015 R Uma Devi yan...
Bank Negara Maklum Wang Besar Masuk Akaun Ambank Najib Kata Saksi

Bank Negara Maklum Wang Besar Masuk Akaun Ambank Najib Kata Saksi

papar berkaitan - pada 30/4/2019 - jumlah : 152 hits
Uma Devi pegawai AmBank yang memberi keterangan pada perbicaraan Najib Razak hari ini Foto Daily Express Najib Razak buka akaun semasa di AmBank pada Januari 2011 untuk menerima sejumlah wang dari luar negara Mahkamah Tinggi diberitahu hari...
Najib Buka Akaun Ambank Untuk Terima Wang Dari Luar Negara Kata Saksi

Najib Buka Akaun Ambank Untuk Terima Wang Dari Luar Negara Kata Saksi

papar berkaitan - pada 30/4/2019 - jumlah : 138 hits
KUALA LUMPUR Najib Razak buka akaun semasa di AmBank pada Januari 2011 untuk menerima sejumlah wang dari luar negara Mahkamah Tinggi diberitahu hari ini Pengarah AmBank Cawangan Raja Chulan R Uma Devi berkata Bank Negara Malaysia diberitahu...
Ppbm Dibubar Sementara Kp Ros

Cara Meneruskan Pembayaran Loan Kereta Musim Covic 19

Only One New Case In Penang Over Last Two Days As Nature Gets A Breather

Solat Terawih 8 Rakaat Dan Cara Caranya

3 Bahaya Menyemprotkan Disinfektan Ke Tubuh Versi Who

Lelaki Melayu Ini Sudah Lama Dikenali Pemimpin Arab

Ryan Reynolds Bersantai Sambil Bersarapan Dalam Klip Filem Free Guy

Kelebihan Sabun Birdnest Merawat Segala Masalah Kulit Di Muka



Resepi Daging Danok Paling Kecur Liur

Kenali Pangkat Pangkat Dalam Polis DiRaja Malaysia PDRM

Kenali 14 Rakyat Malaysia Yang Diiktiraf Forbes 30 Under 30 Asia 2020

3 Jenis Wabak Bakteria Yang Mampu Menyerang Seluruh Tamadun Manusia

Biodata Usahawan Vivy Yusof Isteri Fadza Anuar


10 Resepi Kek Gula Hangus Kek Sarang Semut

Teratai Cantik Berpenunggu Jangan Diganggu

24 Warna Baju Raya Bakal Menjadi Trend Hari Raya Aidil Fitri 2020

Hospital Siap Dalam Masa Hanya 3 Hari Syabas Kerajaan Malaysia

The Beautiful Malaysians

Komen Bermasalah