Taktik Tokey Judi Cuci Duit Join Venture Dengan Peniaga Kecil


Beberapa hari ini heboh negara dengan kes kes artis terperangkap bekerjasama dengan pihak ketiga untuk menjalankan bisnes cuci duit haram. Modus operandi mereka mudah, walaupun tiada customer mereka boleh buat fake customer setiap hari untuk memcuci duit haram jadi bersih hasil bisnes mereka.


Berikut pengalaman dan cara nak kenali ade pihak yang cuba menjalinkan kerjasama untuk cuci duit haram mereka. Biasanya tokey yang terlibat pastikan dari bisnes haram seperti dadah, judi dan sebagainya.

Hari ni Uncle dapat whatsapp, rasanya dia dapat nombor Uncle dekat fb. Kononnya nak ajak company Uncle collab.
Dengar je online casino terus Uncle reject. Ni tak lain tak bukan nak ajak cuci duit haram dia. Dia nak gunakan platform company yang ada banyak daily cash transaction. Kedai tayar, bengkel, kedai aksesori, kedai spare part, kedai makan, memang jadi tumpuan orang cuci duit. 
Duit dia dari sumber yang tak sah, tapi dia nak declare duit tu sebagai duit dia. Kita ni kalau tiba-tiba bank in RM500k dalam akaun, memang banyak mata akan monitor akaun kita. Nak tengok pattern transaction kita. Kalau nampak abnormal, memang dia siasat dari mana duit tu datang. So cuci duit la cara paling selamat, tumpang akaun bisnes yang cash transaction banyak. Sehari 50 customer sebenar, 50 customer tipu. Tak kena tak apa la, kalau sekali kena, sampai tua dok dalam jail. 
Silap orang la dia nak try. Uncle dah tengok cerita Ozark kot. Mula-mula memang la dia tolong gangster cuci duit, bila tak jadi apa semua baik. Bila polis dah start cari, gangster ugut bunuh kalau petik nama. Anak bini dia semua kena kidnap. Cerita Breaking Bad pun ada episod kisah car wash cuci duit hasil jual syabu. Fake invoice, fake transaction, fake customer, tapi duit masuk. Bila dah masuk, transfer balik pada owner asal duit haram tadi. Declare sebagai profit dia dalam bisnes. Ini kaedah tipikal. Cara ni dah basi, ramai dah yang kena tangkap dengan cara ni. Patut jadi pengajaran. Ingat la kawan-kawan yang berniaga, jangan terjebak dengan urusan money laundering ni. Mereka buat bisnes yang illegal, sebab tu tak berani guna akaun sendiri. Kalau kita tolong legalise duit mereka, bisnes mereka akan kekal hidup. Selalunya bisnes dia dua benda je, judi dengan dadah je. Kita nak ke biar dua bisnes ni subur dalam negara kita? 
Ah ni semua kerja gila. Takpe la, sale slow pun takpe. Yang penting tak terlibat dengan benda gila ni.


Sumber asal di link ini 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1206212239755554&id=100011003677267
Maka jangan lah anda terlibat dengan aktiviti seperti ini. Hanya mengundang masalah. Tak pasal pasal meringkuk dalam penjara sampai tua. Fuhhh. 

MORE feed

Artikel ini hanyalah simpanan cache dari url asal penulis yang berkebarangkalian sudah terlalu lama atau sudah dibuang :

https://adsenseephoto.blogspot.com/2020/10/taktik-tokey-judi-cuci-duit-join.html

Kempen Promosi dan Iklan
Kami memerlukan jasa baik anda untuk menyokong kempen pengiklanan dalam website kami. Serba sedikit anda telah membantu kami untuk mengekalkan servis percuma aggregating ini kepada semua.

Anda juga boleh memberikan sumbangan anda kepada kami dengan menghubungi kami di sini
Cuci Duit Adalah Financial Dan Economics Industry Bawah Tanah

Cuci Duit Adalah Financial Dan Economics Industry Bawah Tanah

papar berkaitan - pada 11/10/2020 - jumlah : 214 hits
Masa aku kanak kanak aku hairan melihat ada kedai kedai yang orang tak masuk tapi survive dan pemiliknya hidup mewah Survive sampai hari ini Ada kedai aku lihat hari hari penuh orang dan owner dia pun nampak struggle tapi tak mewah Bila aku...
Kpn Arah Siasat Anggota Pdrm Terbabit Cuci Duit

Kpn Arah Siasat Anggota Pdrm Terbabit Cuci Duit

papar berkaitan - pada 10/10/2020 - jumlah : 213 hits
BERITA HARIAN Ketua Polis Negara Tan Sri Abdul Hamid Bador KUALA LUMPUR Ketua Polis Negara Tan Sri Abdul Hamid Bador mengarahkan siasatan terperinci dilakukan susulan pendedahan kes sindiket perjudian dalam talian dan pengubahan wang haram ...
Cuci Duit Wang Jin Harusnya Dimakan Oleh Syaitan

Cuci Duit Wang Jin Harusnya Dimakan Oleh Syaitan

papar berkaitan - pada 11/10/2020 - jumlah : 689 hits
Masa aku kanak kanak aku hairan melihat ada kedai kedai yang orang tak masuk tapi survive dan pemiliknya hidup mewah Survive sampai hari ini Ada kedai aku
13 Pegawai Kanan Polis Dipanggil Beri Keterangan Dalam Kes Cuci Duit

13 Pegawai Kanan Polis Dipanggil Beri Keterangan Dalam Kes Cuci Duit

papar berkaitan - pada 11/10/2020 - jumlah : 268 hits
KUALA LUMPUR 10 Okt Seramai 13 pegawai kanan polis dipanggil Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia bagi membantu siasatan berhubung sindiket perjudian dalam talian dan pengubahan wang haram Sumber SPRM berkata dua daripada mereka adalah ke...
039 Cuci 039 Duit Haram Datuk Polis Dibebaskan Sebelum Ditahan Semula

039 Cuci 039 Duit Haram Datuk Polis Dibebaskan Sebelum Ditahan Semula

papar berkaitan - pada 12/10/2020 - jumlah : 278 hits
Kuala Lumpur Lelaki bergelar Datuk yang menjadi dalang Macau Scam dan perjudian serta terbabit dalam pengubahan wang haram bersama pegawai dan anggota polis sudah dibebaskan dengan jaminan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia hari ini Men...
Azam Baki Sindiket Cuci Duit Sprm Miliki Senarai Selebriti Ahli Perniagaan

Azam Baki Sindiket Cuci Duit Sprm Miliki Senarai Selebriti Ahli Perniagaan

papar berkaitan - pada 8/10/2020 - jumlah : 282 hits
KUALA LUMPUR Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia memiliki senarai nama beberapa selebriti tanah air dan ahli perniagaan yang disyaki terlibat dalam sindiket cuci duit atau pengubahan wang haram Ketua Pesuruhjaya SPRM Datuk Seri Azam Baki...
730 Akaun Bank Berjumlah Rm80 Juta Dibekukan 19 Individu Disyaki Terlibat Sindiket Cuci Duit Ditahan

730 Akaun Bank Berjumlah Rm80 Juta Dibekukan 19 Individu Disyaki Terlibat Sindiket Cuci Duit Ditahan

papar berkaitan - pada 8/10/2020 - jumlah : 237 hits
Sebentar tadi pihak SPRM sekali lagi mendedahkan bahawa mereka setakat ini telah menyita wang tunai berjumlah RM5 juta dan merampas 23 kenderaan mewah yang dipercayai terlibat dalam sindiket Cuci Duit Baca Kes ini turut melibatkan beberapa ...
Pkpb Neelofa Seru Sokong Peniaga Kecil

Pkpb Neelofa Seru Sokong Peniaga Kecil

papar berkaitan - pada 14/10/2020 - jumlah : 201 hits
Pelakon dan usahawan Neelofa menyeru orang ramai menyokong perniagaan yang diusahakan oleh peniaga kecil tempatan sepanjang Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat agar ekonomi golongan itu tidak terjejas Neelofa nama sebenar Noor Neelofa Moh...
Guna Artis Cuci Duit Haram 2 Pegawai Kanan Polis Ditahan

Guna Artis Cuci Duit Haram 2 Pegawai Kanan Polis Ditahan

papar berkaitan - pada 7/10/2020 - jumlah : 342 hits
Polis mengesahkan dua pegawai kanan dari Jabatan Siasatan Jenayah ditahan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia semalam Timbalan Ketua Polis Negara Datuk Seri Acryl Sani Abdullah Sani berkata bagaimanapun pihaknya masih belum mendapat lapo...
Saham Azam Baki Speaker Ada Kuasa Buka Pendengaran Psc Pada Awam Diterbitkan Jan 17 2022 10 42 Am Dikemaskini 10 42 Am

Gadis Serik Amal Diet Air Mineral Selepas Takut Tengok Kesannya Sekarang Pagi Pagi Dah Makan Nasi Lemak

Internet Addiction

Sedapnya Lauk Pucuk Ubi Masak Lemak

Punca Khairuddin Aman Razali Dipecat Daripada Ajk Pas Pusat Tersebar

Ketahui 5 Pekerjaan Paling Dicari Tahun Ini

Anak Petani Moncer Jadi Jenderal Bintang Empat Tni Al Istrinya Perwira Polri

Instafamous Sharifah Eleen Kini Isteri Pelakon Zac Zaky Kongsi Cerita Saat Sus4h Senang 12 Tahun Yang Sangat Bermakna



Saya Tidak Berani Tidur Sendirian Gempa Bumi Gegarkan Indonesia Iqbal Kongsi Detik Cemas

5 Terowong Jalan Raya Terpanjang di Dunia

7 Gempa Bumi Paling Dahsyat Pada Abad ke 21

Senarai Lagu Tugasan Konsert Akhir Gegar Vaganza 2021 GV8 Minggu 10

Keputusan Markah Peserta Konsert Gegar Vaganza 2021 GV8 Minggu 9 Separuh Akhir


Tips Sukses Jualan Online Di Marketplace Dan Toko Online Sendiri

Saya Maafkannya Dia Tetap Drah Daging Saya Bapa

Anak Kese0rangan Ketika Bercuti Sekali Mawar Tye Maryam Sendiri Kenapa Maryam Alone Maryam Sad Ke

Ide Bisnis Fashion Bagus Dan Menjanjikan

Memburu Pasif Income

Contoh Soalan Ujian Tingkatan 1 Smbp Mrsm