BABAB.NET

Selepas Didakwa Menipu Gnanaraja Bakal Didakwa Ubah Wang Haram

papar berkaitan - pada 8/4/2019 - jumlah : 354 hits
G Gnanaraja dihadapkan ke Mahkamah Sesyen Rabu lalu atas 3 pertuduhan menipu pengarah sebuah syarikat dalam projek terowong dasar laut Pulau Pinang PUTRAJAYA Ahli perniagaan G Gnanaraja akan dihadapkan ke Mahkamah Sesyen Kuala Lumpur esok b...

Sprm Mengesahkan Peguam Clare Brown Terlibat Dengan Pengubahan Wang Haram Rm1 4 Juta

papar berkaitan - pada 1/4/2019 - jumlah : 295 hits
Ini membuktikan bahawa Bank Negara dan Maybank Jalan Tun Razak turut terlibat bersama dengan Americk samada secara langsung atau tidak langsung dalam konsprasi penyaluran wang haram merentasi sempadan memandangkan bank bank tersebut gagal m...

Polis Akauntan Wanita Kempunan Wang Satu Peti Us Amp 9 Juta

papar berkaitan - pada 11/4/2019 - jumlah : 600 hits
KUANTAN Seorang akauntan wanita kempunan wang sebanyak US 9 juta yang kononnya akan dihantar kepadanya di dalam satu peti menerusi penghantaran syarikat perkapalan Ketua Jabatan Siasatan Jenayah Komersial Pahang Supt Mohd Wazir Moh

Pindah Wang Rm10 Juta Kalau Tok Mat Kaya Kenapa Perlu Takut Orang Tahu Rafizi

papar berkaitan - pada 11/4/2019 - jumlah : 255 hits
Foto sumber internet SEREMBAN 11 April Naib Presiden PKR Rafizi Ramli mempersoalkan tindakan Timbalan Presiden Umno Datuk Seri Mohamad Hasan yang didakwa menyembunyikan tindakannya memindahkan wang RM10 juta bagi pembelian kediaman di Londo...

Bank Negara Had Transaksi Tunai Bendung Pengubahan Wang Haram

papar berkaitan - pada 29/3/2019 - jumlah : 276 hits
Bank Negara sedang merangka dasar menghadkan jumlah transaksi tunai dan dan tidak lama lagi memerlukan maklum balas daripada pengguna Gabernor Bank Negara Shamsiah Mohd Yunus berkata dasar itu bertujuan membendung kegiatan pengubahan wang h...

Rm14 Juta Wang Rakyat Hangus Gara Gara Equanimity

papar berkaitan - pada 28/3/2019 - jumlah : 237 hits
KUALA LUMPUR Kementerian Kewangan berkata kos penyelenggaraan Kapal Equanimity dari Ogos tahun lalu hingga Mac tahun ini sudah berjumlah RM14 22 juta Dalam jawapan bertulis kepada soalan Tan Sri Noh Omar Kementerian Kewangan berkata secara ...

Rm10 Juta Isunya Bukan Soal Kaya Tapi Kenapa Pindah Wang Secara Sembunyi

papar berkaitan - pada 12/4/2019 - jumlah : 308 hits
Cerita kekayaan Dato Seri Mohamad Hassan kembali berlegar Saya mulanya tidak mahu mencelah tetapi ada beberapa perkara yang nampaknya cuba mengalihkan perhatian dari isu sebenar Tok Mat Memang KayaPimpinan UMNO mempertahankan kemampuan Tok ...

Najib Didakwa Keluarkan 15 Cek Berjumlah Rm10 Juta

papar berkaitan - pada 3/4/2019 - jumlah : 220 hits
Peguam Negara Tommy Thomas dalam pernyataan pembukaan berkata pendakwaan akan membuktikan Datuk Seri Najib Razak pada 10 Februari 2015 memasukkan RM10 juta iaitu wang daripada hasil aktiviti haram daripada akaun peribadinya ke akaun peribad...

Poser For Mat Hasan So Where Did You Get The Rm10 Million Di Mana Tok Mat Dapat Wang Rm10 Juta Itu

papar berkaitan - pada 8/4/2019 - jumlah : 366 hits
Menjawab berkenaan pemindahan wang RM10 juta ke London pada 2008 melalui pengurup wang yang kini dilaporkan kembali kepada SPRM calon BN PRK Rantau Mohamad Hasan berkata tiada kesalahan dilakukannya dalam urusan tersebut Katanya SPRM sudah ...